Russian gold shipments สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญสำหรับทองคำของรัสเซีย นับตั้งแต่การคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเกี่ยวกับยูเครนได้ตัดเส้นทางการส่งออกแบบดั้งเดิมของรัสเซีย ตามบันทึกของกรมศุลกากรรัสเซีย
Russian gold shipments บันทึกซึ่งมีรายละเอียดการจัดส่งทองคำเกือบพันรายการระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 ถึง 3 มีนาคมปีนี้ เปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ไม่ใช่รัสเซียกว่า 100 แห่งที่จัดการทองคำรัสเซียเนื่องจากตลาดตะวันตกสั่งห้ามนำเข้าจากมอสโก
การจัดส่งในบันทึกที่จัดส่งให้กับ Reuters โดยผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ อาจไม่ครอบคลุมการส่งออกทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว
ในหลายกรณี บันทึกจะแสดงเฉพาะผู้จัดส่งหรือผู้ค้าที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม ไม่ใช่ผู้ซื้อปลายทาง ซึ่งอาจเป็นผู้กลั่น ผู้ขายอัญมณี หรือนักลงทุน
ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของบางบริษัทที่เกี่ยวข้อง:
ลอนดอน
ตามบันทึกของกรมศุลกากร การขนส่งของรัสเซียจำนวนหนึ่งมาถึงลอนดอนหลังจากสงครามยูเครนเริ่มต้นขึ้น แต่ก่อนการห้ามนำเข้าของชาติตะวันตกจะเริ่มขึ้น
ธนาคาร JPMorgan ของสหรัฐฯ (NYSE: JPM ) ได้รับการส่งมอบทองคำ 72.4 กก. มูลค่า 4.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมและเมษายนปีที่แล้ว ขณะที่ Loomis บริษัทรักษาความปลอดภัยของสวีเดนได้ส่งมอบทองคำ 97.4 กก. มูลค่า 5.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนมีนาคม พฤษภาคม และมิถุนายน
ทั้งสองบริษัทดำเนินการห้องเก็บโลหะมีค่าในลอนดอน
บันทึกศุลกากรสำหรับการจัดส่งไปยัง JPMorgan และบางส่วนไปยัง Loomis ชื่อธนาคารฝรั่งเศส Societe Generale (OTC: SCGLY ) เป็นผู้รับ
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับ Societe Generale กล่าวว่า แม้ว่าธนาคารจะไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะของลูกค้าได้ แต่ธุรกรรมใดๆ ในลักษณะดังกล่าวเป็นการชำระหนี้ที่จัดไว้ก่อนเกิดสงครามในยูเครน และจะมีทองคำแท่งที่ทำขึ้นก่อนวันที่ 7 มีนาคม 2022 เมื่อตลาด London Bullion Market สมาคมห้ามทองคำรัสเซีย
โฆษกของ JPMorgan ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
Loomis กล่าวว่า บริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจกับฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตรหรือสินค้าที่ถูกคว่ำบาตร และไม่ซื้อหรือรับกรรมสิทธิ์ในสินค้า แต่จะขนส่งให้กับลูกค้าเท่านั้น
บริษัทปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดส่งที่เฉพาะเจาะจง แต่กล่าวว่าดูเหมือนว่าบันทึกศุลกากรที่อ้างอิงโดยรอยเตอร์มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ระบุว่าอะไร
ยูเออี
บันทึกแสดงให้เห็นว่าผู้ดำเนินการรายใหญ่ที่สุดในการส่งออกทองคำของรัสเซียไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือ Temis Luxury Middle East ซึ่งเป็นบริษัทสาขาในดูไบของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของฝรั่งเศส Temis Luxury ซึ่งเข้าร่วมในการนำเข้าทองคำจำนวน 15.6 ตัน มูลค่า 863 ล้านดอลลาร์ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. 2565 ถึง 3 มี.ค. ปีนี้.
ตามมาด้วย Transguard ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Emirates Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสายการบินสู่โรงแรมที่เป็นเจ้าของโดยกองทุนความมั่งคั่งของรัฐอ่าวไทย ด้วยน้ำหนัก 14.6 ตัน มูลค่า 820 ล้านดอลลาร์
Temis Luxury กล่าวว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ UAE อย่างครบถ้วนสำหรับกิจกรรมการขนส่งสินค้า
สายการบินเอมิเรตส์กล่าวว่า Transguard ไม่ได้ซื้อทองคำของรัสเซียเลย และตอนนี้ได้หยุดการขนส่งทองคำแท่งของรัสเซียแล้ว
ผู้จัดการทองคำรายใหญ่อันดับถัดไปที่จัดส่งไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปีจนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2023 ได้แก่ Shams Gold Trading จำนวน 8 ตัน Privilege Group DMCC จำนวน 7.5 ตัน Al Aseel Jewellery LLC จำนวน 5.3 ตัน และ Paloma Precious DMCC จำนวน 5.1 ตัน ทางศุลกากร เอกสารแสดง.
พริวิเลจไม่ตอบกลับอีเมลที่ขอความคิดเห็น ทนายความที่เป็นตัวแทนของปาโลมากล่าวว่าไม่ได้กระทำผิดใดๆ และรอยเตอร์ไม่สามารถติดต่อแชมส์หรืออัล อาซีลเพื่อขอความคิดเห็นได้
บริษัทที่ไม่ใช่รัสเซียอีก 17 แห่งต่างก็มีส่วนร่วมในการขนส่งทองคำแท่งรัสเซียมากกว่าหนึ่งตันไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. 2565 ถึง 3 มี.ค. 2566
บริษัทอื่นๆ ที่ช่วยจัดส่งทองคำรัสเซียไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่ละบริษัทจัดการได้น้อยกว่า 5 ตัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะน้อยกว่านั้นมาก
ผู้นำเข้ารายใหญ่บางราย เช่น Temis ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในยุโรป
Open Mineral ผู้ค้าโลหะในสวิตเซอร์แลนด์ที่จัดตั้งขึ้นโดยอดีตผู้ค้าที่ Glencore (OTC: GLNCY ) ซึ่งเป็นผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลก ได้จัดส่งทองคำรัสเซีย 3 ตันมูลค่า 167 ล้านดอลลาร์ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บางส่วนก่อนที่การคว่ำบาตรของสวิสจะมาถึง และบางส่วนหลังจากนั้น
ข้อตกลงทั้งหมดหลังจากการคว่ำบาตรของสวิสมีผลบังคับใช้นั้นเกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือของ Open Mineral ในอาบูดาบี ไม่ใช่บริษัทของสวิส
“Open Mineral เป็นไปตามระบอบการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ ณ เวลาที่มีการซื้อขายเหล่านี้” บริษัทกล่าว
ฮ่องกง
การขนส่งทองคำของรัสเซียเกือบทั้งหมดไปยังฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ได้รับการจัดการโดย Vpower Finance Security Hong Kong Ltd ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ของจีน เกี่ยวข้องกับการขนส่งทองคำ 20.5 ตัน มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม บันทึกระบุ
Vpower Finance Security ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่รัสเซียอีก 5 แห่งจัดการการนำเข้าทองคำจากรัสเซียมากกว่าหนึ่งตัน การจัดส่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ Vpower
ไก่งวง
ไม่มีบริษัทใดที่ไม่ใช่รัสเซียส่งทองคำมากกว่าสองสามตันไปยังตุรกี แปดรายมีส่วนร่วมในการนำเข้าทองคำรัสเซียมากกว่าหนึ่งตันในปีนี้จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566
แอลบีเอ็มเอ
บริษัทอย่างน้อยสองแห่งที่มีชื่ออยู่ในบันทึกศุลกากรเป็นสมาชิกของ London Bullion Market Association (LBMA) Vpower Finance Security เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบและ Transguard เป็นสมาชิกในเครือ
LBMA กล่าวว่าสมาชิกและผู้กลั่นที่ได้รับการรับรองจะต้องปฏิบัติตามกฎ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปต่อรัสเซีย กล่าวว่าจะสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าสมาชิก LBMA จัดการกับทองคำของรัสเซีย และอาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของบริษัทใดๆ ที่ทำเช่นนั้น
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
